KYC和客户尽职调查

为打击金融犯罪而展开的全球反洗钱（AML）行动使金融活动透明性成为首要关切——企业必须清楚是在和谁打交道。

我们的KYC托管服务提供基于深度领域专长和行业领先能力的综合KYC生命周期管理服务，根据客户的指示和需求设计可满足新客户上线流程额外产能需求或老客户KYC资料到期更新的解决方案，帮助企业跑赢监管曲线。

我们提供全面的KYC和客户尽调服务，包括客户识别程序（CIP）；定制化风险评级方法制定；政治敏感人物（PEP）、特别指定国民（SDN）、负面新闻以及强化尽职调查（EDO）监测；反金融犯罪（AFC）政策和程序审查；供应商尽调；以及国别风险报告。反洗钱方面，我们跟踪可疑交易并撰写和上报可疑交易报告（STR）。